Die Ukraine erhält über 2 Milliarden Griwna von Konten eines mit Russland verbundenen Online-Casinos.
Die NAAB hat Gelder in Höhe von mehr als 2,2 Milliarden Griwna festgenommen und überwiesen, die auf den Konten von Online-Casinos in der Ukraine lagen und mit russischen Unternehmen verbunden waren
Die NAAB hat bekannt gegeben, dass sie Gelder in Höhe von mehr als 2,2 Milliarden Griwna festgenommen und überwiesen hat, die auf den Konten von Unternehmen lagen, die Online-Casino-Dienstleistungen in der Ukraine anbieten und mit russischen Unternehmen und Kapital verbunden sind.
Nach Ermittlungen verwendeten die Buchmacher von Online-Casinos kontrollierte Unternehmen, einschließlich Finanzunternehmen, und erwirtschafteten übermäßige Gewinne. Diese Gewinne wurden dann auf dem Gebiet des aggressiven Staates durch verschiedene Finanzinstrumente legalisiert.
Die Hauptermittlungsabteilung der Staatsanwaltschaft führt Voruntersuchungen zu Finanzierungsstraftaten durch, die sich auf gewaltsame Änderungen oder den Sturz der verfassungsmäßigen Ordnung im Land, die Änderung der Grenzen oder staatlichen Grenzen der Ukraine, die Geldwäsche von kriminell erworbenem Vermögen, die Steuerhinterziehung, die Beteiligung an einer kriminellen Organisation und das Versagen von Strafverfolgungsbehörden beziehen.
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